الإجابة المختصرة
تُلزم قواعد مكافحة غسل الأموال المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة — مثل الوسطاء العقاريين وتجار المعادن والأحجار الكريمة وبعض مزودي خدمات الشركات — بتطبيق ضوابط والتسجيل في عند الاقتضاء.
من يشملهم النطاق
- البنوك والمؤسسات المالية
- الوسطاء والوكلاء العقاريون
- تجار المعادن والأحجار الكريمة
- المدققون والمحاسبون
- بعض مزودي خدمات الشركات
الضوابط المعتادة
- العناية الواجبة تجاه العملاء
- تقييم المخاطر
- حفظ السجلات
- الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة عبر
- مسؤول امتثال عند الاقتضاء
لماذا يهمك حتى لو لم تكن ضمنها
تواجه كل شركة إجراءات مكافحة غسل الأموال عبر البنكي، وفهمها يساعدك على تجهيز إجابات ومستندات أفضل.
الخلاصة
- تحقق مما إذا كان نشاطك ضمن هذه الفئة.
- التسجيل في goAML يعتمد على القطاع.
الجهات ذات الصلة
خدمات IBS
مصطلحات ذات صلة
آخر مراجعة: 25 سبتمبر 2026
محتوى تعليمي عام وليس استشارة قانونية أو ضريبية. IBS غير تابعة لأي جهة حكومية. تحقق دائماً من المتطلبات الحالية لدى الجهة الرسمية.